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                證聯支付因違反反洗錢管理規定等被罰款375萬元

                2022-06-30 17:05:10 中國質量新聞網

                中國質量新聞網訊(廣島) 近日,中國人民銀行廣州分行連開兩張罰單,處罰對象為證聯支付有限責任公司,該公司被查出違反反洗錢管理規定等。同時,該公司1名高管也被處罰。

                廣州銀罰字[2022]16號顯示,證聯支付有限責任公司(以下簡稱“證聯支付”)存在以下違法行為:違反支付結算管理規定;違反反洗錢管理規定;違反金融消費者權益保護管理規定。中國人民銀行廣州分行對證聯支付警告,罰款人民幣375萬元。

                廣州銀罰字[2022]17號顯示,吳某(時任證聯支付董事長兼總經理),對證聯支付違反反洗錢管理規定的違法行為負有直接責任。中國人民銀行廣州分行對吳某罰款人民幣13.7萬元。

                證聯支付官網介紹,證聯支付有限責任公司成立于2011年1月,注冊資本1億元。2011年8月獲得中國人民銀行頒發的互聯網支付牌照,并于2016年8月獲得支付牌照續展。2013年經中國證券監督管理委員會批準開展基金銷售支付結算業務。2015年經中國人民銀行批準開展跨境人民幣網絡支付業務。

                (責任編輯:加賀)
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